中文字幕人妻无码系列第三区,一本色道久久综合亚州精品蜜桃,欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃,三年片最新电影免费观看

我國(guó)目前涉及反洗錢(qián)內(nèi)容的法律法規(guī)主要包括以下兩個(gè)方面：

一、洗錢(qián)犯罪相關(guān)刑事規(guī)定?！缎谭ā返?span>191條規(guī)定了“洗錢(qián)罪”的構(gòu)成要件和刑罰，第312條“掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪”和第349條“窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪”也共同構(gòu)成對(duì)洗錢(qián)犯罪進(jìn)行刑事打擊的法律基礎(chǔ)，一般被視為廣義洗錢(qián)罪。

二、反洗錢(qián)監(jiān)管、義務(wù)等行政規(guī)定。（一）法律層級(jí)，包括《反洗錢(qián)法》和《中國(guó)人民銀行法》。前者規(guī)定了我國(guó)反洗錢(qián)制度的基本內(nèi)容，包括金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的內(nèi)容，以及中國(guó)人民銀行和其他相關(guān)部門(mén)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)。后者規(guī)定了中國(guó)人民銀行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)。（二）部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件層級(jí)。包括《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于修改〈金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法〉的決定》、《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》等法律法規(guī)以及細(xì)化規(guī)定。

1.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，2006年10月31日第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)，自2007年1月1日起施行。 

2.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第1號(hào)），自2007年1月1日起施行。

3.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2007〕第2號(hào)），自2007年8月1日起施行。

4.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），自2017年7月1日起施行。

5.《中國(guó)人民銀行關(guān)于修改〈金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法〉的決定》（中國(guó)人民銀行令〔2018〕第2號(hào)），自發(fā)布之日起施行。

《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（中國(guó)人民銀行 公安部 國(guó)家安全部令〔2014〕第1號(hào)），自發(fā)布之日起施行。

來(lái)源：中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局