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河北省檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例

案例二：賀某洗錢案

——主動(dòng)發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，綜合全案證據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)定主觀明知

　　【基本案情】

　　被告人賀某，無業(yè)，系張某（另案處理）之妻。

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　　2019年8月至9月期間，被告人張某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌，通過微信群、口口相傳等方式，向社會(huì)公開宣傳其虛構(gòu)的虛擬貨幣項(xiàng)目，向35名集資參與人非法集資3139052元。截至案發(fā)，造成群眾損失1393899元。

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　　2019年9月期間，被告人賀某明知丈夫張某在無固定職業(yè)、無穩(wěn)定合法收入來源的情況下實(shí)施集資返利，仍提供自己的支付寶、微信及銀行卡用于接收張某轉(zhuǎn)給其的集資款合計(jì)人民幣305620元，并將上述集資款用于購買基金等理財(cái)產(chǎn)品。2019年12月11日至2020年1月期間，被告人賀某在明知張某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留的情況下，又通過支付寶、銀行卡及微信等渠道將上述錢款轉(zhuǎn)移，全部用于個(gè)人用途。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職情況】

　　唐山市古冶區(qū)人民檢察院在辦理張某集資詐騙一案中，同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)張某之妻賀某提供支付寶、微信及銀行卡用于接收張某轉(zhuǎn)給其的集資款，和個(gè)人財(cái)產(chǎn)混同后購買理財(cái)產(chǎn)品；并且其在張某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被拘留的《拘留通知書》上簽字，已明知張某涉嫌非法集資的情況下仍轉(zhuǎn)移涉案財(cái)產(chǎn)，其行為涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)與公安機(jī)關(guān)共同研判后，唐山市公安局古冶分局于2021年6月16日對(duì)賀某涉嫌洗錢罪立案偵查，于8月25日移送起訴。

　　賀某到案后，辯稱對(duì)張某集資詐騙犯罪不知情，不具有洗錢犯罪主觀故意。古冶區(qū)人民檢察院介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步查證賀某對(duì)上游犯罪的主觀明知證據(jù)：一是收集張某、賀某夫妻二人家庭收入方面的證據(jù)，結(jié)合二人供述，證明二人均無固定職業(yè)、無穩(wěn)定合法收入來源且家庭條件較差，短短一個(gè)月時(shí)間內(nèi)收入30余萬元不符合一般經(jīng)濟(jì)規(guī)律；二是對(duì)扣押的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，發(fā)現(xiàn)二人曾在該集資項(xiàng)目“崩盤”后對(duì)如何處理集資參與人索要集資款一事進(jìn)行過交流，且此后賀某依舊使用集資款購買理財(cái)基金；三是獲取集資參與人證言，經(jīng)多方查找，一名集資參與人可以證實(shí)賀某加入了張某為宣傳虛擬貨幣項(xiàng)目組建的微信群?；谏鲜鲎C據(jù)，賀某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定賀某主觀上應(yīng)當(dāng)知道其幫助張某接收、轉(zhuǎn)移的305620元系非法集資所得，于2021年8月30日以洗錢罪對(duì)賀某提起公訴。古冶區(qū)人民法院于同年10月21日作出判決，認(rèn)定賀某犯洗錢罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3萬元。賀某未上訴，判決已生效。

　　【典型意義】

　　◆檢察機(jī)關(guān)辦理非法集資案件，應(yīng)當(dāng)同步審查集資款的去向及轉(zhuǎn)移過程，注重洗錢犯罪線索的挖掘。發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)立案偵查，將打擊上游犯罪與懲治洗錢犯罪并重。非法集資犯罪人員的近親屬、密切關(guān)系人等是洗錢犯罪的高發(fā)人群，雖未參與實(shí)施上游犯罪，但是提供資金賬戶接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得，以投資、理財(cái)?shù)确绞窖陲?、隱瞞贓款來源和性質(zhì)，符合刑法第191條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究刑事責(zé)任。

　　◆洗錢罪中的洗錢行為，包括掩飾、隱瞞七類上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的全部或部分行為。雖未實(shí)現(xiàn)“洗白”的結(jié)果，但實(shí)施了轉(zhuǎn)移、混同資金等洗錢過程中的部分具體行為的，也屬于刑法規(guī)定的洗錢行為。對(duì)于接收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益后的使用、消費(fèi)行為，大額、保值、奢侈品類的財(cái)物形態(tài)轉(zhuǎn)換，可以認(rèn)定為洗錢行為。未改變財(cái)物形態(tài)、存放場所的單純保管行為，一般不認(rèn)定為刑法第191條規(guī)定的洗錢行為，構(gòu)成其他犯罪的，以其他犯罪處理。

　　◆檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索并移送公安機(jī)關(guān)立案偵查后，應(yīng)及時(shí)與公安機(jī)關(guān)充分溝通，并做好同步引導(dǎo)取證工作。引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)洗錢人員與上游犯罪人員關(guān)系、上游犯罪人員職業(yè)、合法收入、家庭情況、涉案資金賬戶流水信息、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)等方面證據(jù)的收集，以及集資參與人對(duì)洗錢人員是否知悉非法集資事實(shí)證據(jù)的收集等，以綜合認(rèn)定洗錢犯罪嫌疑人對(duì)上游犯罪的了解、知悉狀態(tài)。

◆綜合全案證據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)定主觀明知。刑法修正案（十一）將“明知”修改為“為掩飾、隱瞞”，主要是為了排除自洗錢入罪的文本障礙，并不代表修改了洗錢罪的主觀明知，行為人主觀上仍應(yīng)“明知”，否則就成了客觀歸罪。行為人對(duì)上游犯罪的認(rèn)識(shí)可以是概括性認(rèn)識(shí)，即認(rèn)識(shí)到上游犯罪的類型，認(rèn)識(shí)到上游犯罪的客觀事實(shí)，無需認(rèn)識(shí)到具體性質(zhì)和罪名。對(duì)上游犯罪知悉的證明，要綜合全案主客觀證據(jù)，綜合分析判斷。要重視證據(jù)，不依賴口供，充分發(fā)揮間接證據(jù)的證明作用，不斷探索、豐富證明方法。

來源：河北省人民檢察院

原標(biāo)題：《河北省檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例》