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一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū)，督促這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

金融行動(dòng)特別工作組每年召開三次全體會(huì)議，審議這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說(shuō)的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說(shuō)的“灰名單”。

二、更新情況

2023年10月，金融行動(dòng)特別工作組第33屆第4次全會(huì)決定將保加利亞納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時(shí)認(rèn)可阿爾巴尼亞、約旦、開曼群島和巴拿馬在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)（3個(gè)）

朝鮮

伊朗

緬甸

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html

（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（23個(gè)）

巴巴多斯   

保加利亞

布基納法索

喀麥隆

克羅地亞

剛果（金）

直布羅陀

海地

牙買加

馬里

莫桑比克

尼日利亞

菲律賓

塞內(nèi)加爾

南非

南蘇丹

敘利亞

坦桑尼亞

土耳其

烏干達(dá)

阿聯(lián)酋

越南

也門

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2023.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

文章來(lái)源：中國(guó)人民銀行反洗錢局