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  根據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年是中國(guó)在海外投資市場(chǎng)上創(chuàng)下歷史新高的一年，中國(guó)非金融類對(duì)外直接投資金額達(dá)1701.1億美元，同比增長(zhǎng)44.14%。意味著，中國(guó)存在大量資金外流的現(xiàn)象。把錢(qián)不停地往國(guó)外送，中國(guó)買(mǎi)家們?cè)诤Ｍ馔顿Y，并購(gòu)，買(mǎi)房……導(dǎo)致的后果之一，就是人民幣貶值。

  2016年底，中國(guó)人民銀行下發(fā)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令【2016】第3號(hào)）。該部門(mén)規(guī)章明確下面兩點(diǎn)要求：

時(shí)間：2017年7月1日起實(shí)施

法案內(nèi)容：金融機(jī)構(gòu)需向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心上報(bào)存在“當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金收支情況”所涉及的客戶信息。      與此同時(shí)，對(duì)于個(gè)人換匯，除了要填銀行自身的結(jié)匯、購(gòu)匯申請(qǐng)表格外，還需要再填一份《個(gè)人購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)》。而這份《個(gè)人購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)》被外界稱為史上最嚴(yán)的反洗錢(qián)監(jiān)管。內(nèi)容包括：不得虛假申報(bào)個(gè)人購(gòu)匯信息；不得提供不實(shí)的證明材料；不得出借本人便利化額度協(xié)助他人購(gòu)匯；不得借用他人便利化額度實(shí)施分拆購(gòu)匯；不得用于境外買(mǎi)房、證券投資、購(gòu)買(mǎi)人壽保險(xiǎn)和投資性返還分紅類保險(xiǎn)等尚未開(kāi)放的資本項(xiàng)目；不得參與洗錢(qián)、逃稅、地下錢(qián)莊交易等違法違規(guī)活動(dòng)。

  一系列政策的出臺(tái)，就是讓錢(qián)“出不去”，防止利用外匯業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移違法所得，助長(zhǎng)違法行為，擾亂正常金融秩序。后續(xù)“螞蟻搬家”資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方式，定會(huì)是重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。一旦發(fā)現(xiàn)，將會(huì)將被列入“關(guān)注名單”，并限制未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)購(gòu)匯業(yè)務(wù)、依法納入個(gè)人信用記錄、予以行政處罰、進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查、移送司法機(jī)關(guān)處理等。      

  反洗錢(qián)是重要的國(guó)家職責(zé)，在遏制和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序、社會(huì)安全穩(wěn)定等方面具有特殊的戰(zhàn)略地位?！?/span>3號(hào)令》在部門(mén)規(guī)章層面明確了金融機(jī)構(gòu)切實(shí)履行可疑交易報(bào)告義務(wù)的新要求，有助于金融機(jī)構(gòu)提高可疑交易報(bào)告工作有效性，有助于維護(hù)我國(guó)金融體系的安全穩(wěn)健，有助于進(jìn)一步與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。

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